|
(一)董事及監察人
|
職稱 |
姓名
(代表人) |
選(就)任
日期 |
任期 |
初次選任
日期 |
主要
經 (學)歷
(註三) |
目前兼任
其他公司之職務 |
具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人 |
|
職稱 |
姓名 |
關係 |
|
董事長 |
芳慶實業
(許元禎) |
110/07/02 |
3年 |
110/07/02 |
美國賓州大學華頓學院企管碩士 |
臺灣期貨交易所
監察人 |
- |
- |
- |
|
董事 |
芳慶實業
(徐振隆) |
110/07/02 |
3年 |
086/05/28 |
建國中學 |
元欣投資董事長 |
- |
- |
- |
|
董事 |
鴻仁投資
(簡信男) |
110/07/02 |
3年 |
101/06/12 |
師範大學
英語系 |
(前)證券櫃檯買賣中心 總經理 |
- |
- |
- |
|
董事 |
鴻仁投資
(廖丕承) |
110/07/02 |
3年 |
110/07/02 |
中原大學
化工系 |
三橫實業(股)公司
董事長 |
- |
- |
- |
|
獨立董事 |
鄭涵雲 |
110/07/02 |
3年 |
104/06/02 |
輔仁大學法律研究所民商法組碩士 |
中道法律事務所律師 |
- |
- |
- |
|
獨立董事 |
(暫缺)
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
|
獨立董事 |
陳信宏 |
110/07/02 |
3年 |
110/07/02 |
日本早稻田大學建築
碩士 |
(前)衛豐保全(股)公司
董事長 |
- |
- |
- |
(二)董事會獨立性及多元化
(三)功能性委員會：本公司設置審計委員會及薪資報酬委員會
(四)獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通：
(1)獨立董事與內部稽核主管之溝通以審計委員會開會日為主,
112年度為3/24.5/5.8/10.11/7,於審計委員會開會前溝通,會場僅有獨立董事及內部稽核主管,本年度會議均無意見。
(2)每年獨立董事與內部稽核主管及會計師透過會議(不包括董事會)或座談，且無一般董事及管理階層在場之情況下溝通之頻率：
原則上於每年之關鍵查核事項( Key Audit Matters, KAM )會議之會前會舉辦,但有特殊需求,得隨時召開溝通會議。
a.最近三次溝通會議為111.01.14、112.01.13,、113.01.16因已充分溝通,此三次會議均無意見。
b.專案會議溝通事項除財務報告.財務業務狀況...外,並由會計師講解近期法規異動.公司應變作為建議等。
(五)董事會績效評估結果
本公司董事會及各功能性委員會每年評估一次,並應於次一年第一季結束前完成。
最近一次評估為112.12.31,並呈112.03.05董事會報告,評估結果：良好。(請詳附件)
|
