投資人園地
Investor Relations

 

(一)董事及監察人

職稱 姓名
(代表人)
選(就)任
日期
任期 初次選任
日期
主要
經 (學)歷
(註三)
目前兼任
其他公司之職務
具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人
職稱 姓名 關係
董事長 芳慶實業
(許元禎)
110/07/02 3年 110/07/02 美國賓州大學華頓學院企管碩士 華南金控董事  - - -
董事 芳慶實業
(徐振隆)
110/07/02 3年 086/05/28 建國中學 元欣投資董事長 - - -
董事 鴻仁投資
(簡信男)
110/07/02 3年 101/06/12 師範大學
英語系
(前)證券櫃檯買賣中心 總經理  - - -
董事 鴻仁投資
(廖丕承)
110/07/02 3年 110/07/02 中原大學
化工系
三橫實業(股)公司
董事長
- - -
獨立董事 鄭涵雲 110/07/02 3年 104/06/02 輔仁大學法律研究所民商法組碩士 中道法律事務所律師 - - -
獨立董事

呂正樂

110/07/02 3年 104/06/02 東吳大學
會計研究所
碩士
亞東聯合會計師事務所會計師 - - -
獨立董事 陳信宏 110/07/02 3年 110/07/02 日本早稻田大學建築
碩士
(前)衛豐保全(股)公司
董事長
- - -

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 


 (二)董事會決議事項

 (三)功能性委員會:本公司設置審計委員會及薪資報酬委員會

       

(四)獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通:

         (1)獨立董事與內部稽核主管之溝通以董事會開會日為主,
             109年度為1/8.3/22.4/30.7/9.8/6.11/5, 會議均無意見。

         (2)獨立董事.會計師及內部稽核主管溝通,則另於專案會議討論,
             例如每年之關鍵查核事項( Key Audit Matters, KAM )會議

             a.最近三次KAM為108.01.08、109.01.14、110.01.19,因已充分溝通,且無特別建議。

             b.專案會議溝通事項除財務報告.財務業務狀況...外,並由會計師講解近期法規異動.公司應變作為建議等。


(五)董事會績效評估結果

        本公司董事會及各功能性委員會每年評估一次,並應於次一年第一季結束前完成。

        最近一次評估為109.12.31,並呈110.01.19董事會報告,評估結果:良好。(請詳附件)

 

 

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