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Investor Relations

 

(一)董事及監察人

職稱 姓名
(代表人)
選(就)任
日期
任期 初次選任
日期
主要
經 (學)歷
(註三)
目前兼任
其他公司之職務
具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人
職稱 姓名 關係
董事長 芳慶實業
(徐振隆)
107/06/11 3年 86/05/28 建國中學 元欣投資董事長 - - -
董事 芳慶實業
(簡信男)
107/06/11 3年 101/06/12 師範大學
英語系
前證券櫃檯買賣中心 總經理  - - -
董事 鴻仁投資
(呂彰谷)
107/06/11 3年 107/06/11 龍華工專
化工科 
 本公司總經理 - - -
董事 鄭涵雲 107/06/11 3年 104/06/02 輔仁大學法律研究所民商法組碩士 中道法律事務所律師 - - -
董事 呂正樂 107/06/11 3年 104/06/02 東吳大學會計研究所碩士 亞東聯合會計師事務所會計師 - - -
監察人 暫缺 - 3年 - - - - - -
監察人 謝宜純 107/06/11 3年 95/06/09 東海大學
會計系
- - -

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

(二)董事會決議事項

(三)功能性委員會:本公司目前僅設置薪資報酬委員會(簡稱薪酬會)

     1.本公司之薪酬會委員計三人,成員如下:

 

職稱
姓名
學   歷
經   歷

備 註

召集人
鄭涵雲
輔仁大學法律研究所民商法組碩士
中道法律事務所律師

獨董

委員
陳維國
美國底特律大學企管碩士
華南永昌綜合證券(股)公司副總

 

委員
蔡銘源
空中大學商學系學士
華南永昌綜合證券(股)公司副總

 

      2.薪酬會功能及運作情形:

       1.本屆委員任期:107年7月10日至110年6月10日,最近年度薪資報酬委員會開會2次(A),委員出席情形如下:

職稱

姓名

實際出席次數(B)

委託出席次數

實際出席率(%)

(B/A)(註)

備註

 

召集人

鄭涵雲

2

0

100

 

委員

陳維國

2

0

100

 

委員

蔡銘源

2

0

100

 

  3.薪酬會職責:2.職責:依組織規程第七條(職責範圍):

     本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。
     但有關監察人薪資報酬建議提交董事會討論,以監察人薪資報酬經公司章程訂明或股東
     會決議授權董事會辦理者為限:
     一、定期檢討本規程並提出修正建議。
     二、訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

         三、定期評估本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬。    

 

(四)獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通:

         前述溝通以董事會開會日為主,另於專案會議討論,例如每年關鍵查核事項( Key Audit Matters, KAM )會議, (最近三次KAM為106..02.15、107.01.09、108.01.08),因已充分溝通,故無特別建議。


 

 

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